深耕管理增活力 加快转型促发展

为全面完成年度各项目标任务而赓续奋斗

—在集团公司X届X次职工、工会会员代表大会暨2025年工作会议上的报告

各位代表，同志们：

根据会议安排，现在我向大会作经理层工作报告，请审议。

一、2024年主要工作

2024年是集团公司成立40周年。一年来，集团公司经理层立足谋经营、抓落实、强管理，聚焦国有资产保值增值，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记考察XX重要讲话精神，坚决贯彻执行省委省政府重大决策部署，认真落实集团公司党委、董事会工作安排，全力以赴稳安全、提产量、增效益、建项目、惠民生，推动企业发展态势持续向好。

一年来，我们奋力拼经济，较好完成经营任务。紧扣省国资委下达的主要经营指标，想方设法多出煤、多创效，尽最大努力把任务完成得更好一些，全年生产原煤x万吨，同比增加x万吨；完成营收x亿元，同比增加x亿元；实现利润x亿元，同比减少x亿元，经营业绩总体居于省属企业第一方阵。切实加强生产组织。着力推动所属煤矿省内达产、省外扩量，创造了积极有为的生产局面，x个重点准备工作面中有x个完成计划进度，x对煤矿中有x对超计划完成产量任务；投入x台盾构机、x台横轴硬岩掘进机，建成x条快速掘进作业线，完成进尺x米，同比增加x米，岩巷综合单进x米/月，同比提高x米，煤巷综合单进x米/月，同比提高x米，XX煤矿煤巷快掘系统x月份完成进尺x米，再次创造集团公司单进最高纪录。XX持续强化全流程管控，生产聚烯烃x万吨，同比增加x万吨；XX能化实现复工复产，生产甲醇x万吨；XX保障装置安全稳定运行，生产折百硝酸x万吨，同比增加x万吨，创投产以来最高纪录。各电厂累计完成发电量x亿度。扎实推进增收创效。坚持质效并重，深入实施精煤战略，省内煤矿生产精煤x万吨；严格精煤生产、洗选、销售联动考核，根据市场行情优化产品结构，实现结构增收x万元。对XX煤矿洗混煤进行网络竞价销售，实现溢价x万元；在XX、XX等矿试点推行公水联运，增效x万元。XX国贸加强市场开拓，特别是下半年承压奋进，贸易收入同比增加x亿元。XX化工积极拓展外部市场，完成收入x万元，机械总厂、设备租赁公司积极开展外部创效，实现外创利润x万元。加强政策研究利用，获得政策资金x亿元。从严控制成本支出。认真落实进一步厉行节约习惯过紧日子的要求，全年吨煤可控成本x元/吨，比计划下降x元/吨，四项费用支出较计划下降x%。积极争取降利率，融资综合利率x%，同比降低x%，财务费用支出x亿元，同比减少x亿元。发挥集中招标、规模采购优势，累计采购金额x亿元，节约资金x亿元。完成修旧利废产值x亿元、自制加工产值x亿元。推进废旧物资处置，收回资金x多万元；盘活存量资产x亿元。不断强化考核激励。优化经营考核政策，增加全员效率考核指标，挂钩生产单位预算结构工资6%，引导生产单位减员提效，实现净减员x人；优化进尺考核政策，进尺超尺部分按x倍结算工资，重点进尺按2倍结算工程量。x家参与考核的单位，x家完成全部考核指标，x家增发效益工资x亿元。探索开展机关部室绩效考核，促进机关部室更好履职尽责。

一年来，我们全力夯基础，有效提升管控效能。聚焦制约高质量发展的短板弱项，久久为功打基础、固根本，促进企业运营更加稳健有序。着力抓好安全生产。牢固树立“两个至上”安全理念，始终保持如履薄冰、睁眼睡觉的高度警觉，集中学习习近平总书记关于安全生产重要论述x次，制定贯彻落实《两办意见》《煤矿安全生产条例》《八条硬措施》等上级安排部署的工作方案、文件通知等x份。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，配套制定“一通三防”和地质、矿井水、冲击地压治本攻坚三年行动实施方案，合计x项重点任务，已完成x项。严格落实“双重预控”，管控重大风险x项、突敏信息x条，自查自改问题隐患x条、重大事故隐患x条。持续深化“三基”建设，编制x大工种x个岗位规范操作标准并拍成视频，组织开展岗位规范操作标准描述大赛，推动全员安全生产责任制落实落地；完成x项标准化“精品工程”创建，XX煤矿通过国家一级标准化矿井验收，救护大队通过一级标准化救护队验收。强推“无视频不作业”，新安装摄像仪x台，视频反“三违”x人次，占总数的x%。保持严的基调，责令停止作业x次，给予两对煤矿挂红牌警告，问责失职失责人员x人次，保持了安全态势总体平稳，XX煤业实现安全生产15周年，XX煤矿实现安全生产12周年。积极提升队伍素质。支持职工立足岗位练技能、长本领、作贡献，完成x个工种安全培训教材编审，消除实操培训“零基地”矿井，开展实操培训x人次、自主培训x万人次，x人获得技能晋升，消除无技能等级人员x人。持续强化班队长管理，共公推公选班队长x名，公推公选率达100%。持续推动劳模工匠创新工作室建设，XX煤矿**工作室被评为省级创新工作室，XX煤矿**、XX煤矿**工作室被评为市级创新工作室。组织参加第十六届全国煤炭行业职业技能竞赛，荣获一等奖x项，二等奖x项，三等奖x项。x名职工获得长三角“安康杯”知识竞赛一等奖，x项职工技术创新成果荣获中国煤炭职工技协职工技术创新成果奖；x名职工被授予XX省五一劳动奖章。扎实推进合规管理。进一步完善合规管理组织体系，x家子企业全部设置合规管理部门，明确x名专兼职合规管理人员；深入落实“制度建设年”任务安排，构建形成“*”制度框架体系，完成制度“立改废”x项，开展重要制度执行情况监督检查，发现问题x个，完成整改x个；积极发挥“三道防线”作用，开展合法合规性审查x项，出具法律意见书x份；顺利通过省国资委中期评估。有序实施经济责任等x个审计项目，参与合同谈判和招标监督x项，核减金额x万元，完成省属企业重点事项专项审计调查整改。

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各位代表、同志们，成绩来之不易，主要是深入贯彻落实省委省政府及省国资委党委工作部署的结果，是集团公司党委、董事会坚强领导的结果，更是全体干部职工扎根岗位、拼搏奋斗的结果。在此，我代表经理层，向关心支持企业改革发展的老领导、老同志，向外部董事、合作方代表、广大干部职工，表示崇高的敬意和诚挚的感谢！

看到成绩的同时，我们也要认识到工作上的差距。一是安全基础不够牢固，发生x起亡人事故，上上下下造成较大影响。二是盈利能力有待提升，煤炭市场下行暴露出盈利能力不足，企业抗风险能力不强。三是发展后劲积蓄不足，资源获取没有达到预期，新材料、新产业还没有形成规模，可持续发展后劲不足。四是工作作风仍需改进，个别干部标准不高、节奏不快、纪律意识不强，健康的管理思想树得不牢，务实担当的劲头不足。对此，我们要始终保持清醒，拿出务实的举措，切实加以改进。

二、2025年工作安排

2025年是“十四五”规划收官之年。考虑到煤炭市场震荡下行，持续挤压盈利空间，叠加集团公司煤炭生产增量不足，完成经营目标压力很大，企业发展面临阶段性困难。我们要利用国家超常规逆周期宏观调控的政策红利，抓住市场倒逼、深挖内潜、增收创效的有利时机，提振精气神、打好主动仗，稳中有进、稳中求变，以更加扎实的工作，努力实现“三进位、四投产、五稳定、九突破”，推进企业加快发展、加速转型。

基于此，经理层工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神、党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十一届七次、八次、九次工作会议精神，落实集团公司党委、董事会的工作部署，坚持从严管理，突出效益导向，深挖内潜、优化管理、狠抓落实，不断提高经营管控水平，确保预期目标顺利实现，持续提升高质量发展成色。

主要工作目标是：杜绝重大灾害和涉险事故，有效防控各类零星事故和非人身事故，“三基”建设成效持续显现，实现安全年。完成煤炭产量x万吨；省内精煤产量x万吨；掘进进尺x米，其中重点工程x米；贸易煤量x万吨；化工产品产量x万吨；发电量x亿度。实现营业收入x亿元以上；利润总额确保x亿元以上。完成投资x亿元。

实现既定目标，必须抓好七个方面工作：

一要推动安全效果由时有波动向持续稳定转变。安全是职工最大的幸福。要始终坚持“两个至上”，坚决守住安全生产底线。持续强化安全意识。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，常态化推进落实《两办意见》《煤矿安全生产条例》《安全生产治本攻坚三年行动》等政策法规，不断增强时时放心不下的责任感、使命感；一体压实安全生产主体责任、专业责任、监督责任，切实做到党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，拧紧各层级责任链条；始终保持严的基调，严肃查处安全生产不作为、不履责、不尽责行为，对触碰红线、冒险蛮干、躲避监管以及安全造假行为露头就打，决不姑息。扎实推进“三基”建设。保持一抓三年的定力不动摇，着力加强基层自主管理，聚焦从源头上减少“三违”，通过加强安全教育、规范操作行为、改善作业条件、从重严厉问责等方面综合施策，让职工不想“三违”、不愿“三违”。实施班队长素质提升工程三年行动，推进班队长队伍素质提升，更好发挥兵头将尾作用。深入落实岗位规范操作标准，让职工上标准岗、干标准活。编制《煤矿安全生产标准化指导手册》，积极开展精品采区、精品工程创建，XX、XX等x对煤矿通过国家一级安全生产标准化管理体系矿井验收。着力抓好“双重预控”。认真落实“一通三防”和地质、矿井水、冲击地压治本攻坚三年行动实施方案，建成x对瓦斯抽采示范矿井、x对“一通三防”示范矿井。严格隐患排查治理，坚持作业地点重大事故隐患预控清单排查，确保重大事故隐患动态清零。强化非煤单位高温高压、易燃易爆、检查检修等重点环节管控，严防“黑天鹅”事件。深入开展短板整治。实施专业化队伍专项整治，从体制、机制、职责等方面全方位规范矿业公司、钻探公司等专业化队伍管理。推进外委队伍管理专项整治，纳入被服务单位安全管理体系监督考核，各单位必须明确分管负责人，以及管理科区和相关管理人员职责。开展机电运输专项整治，健全专业管理机制，充分发挥设备全生命周期管理系统作用，落实设备安全责任追溯机制，规范设备维护、检修、保养。严格规程措施编制专项整治，组织施工单位技术人员现场查勘，从设计源头避免人机交叉作业、安全间距不足等问题，提高作业规程、安全措施的针对性和可操作性。

二要推动煤炭生产由总量牵引向量质并重转变。坚持既抓总量任务，也要保证产品质量，努力实现效益最大化。紧盯产量目标。聚焦x万吨生产任务，强化x个重点准备工作面管控，提升XX南翼煤柱工作面瓦斯治理效率，加快*、*工作面准备，超前谋划*里工作面地质构造影响回采的解决方案，统筹安排XX矿业、XX煤矿生产任务，对生产进度日兑现、周通报、月考核，确保完成预期目标。强化煤质管理。聚焦提升有效煤量，树牢“煤厚就是采高”理念，发挥智能化综采设备作用，科学控制工作面动态跟煤回采和精准过断层，实施煤泥减量化生产，保障商品煤产出率；实行产量工资单价结算政策，省内精煤矿井重点考核精煤，动力煤矿井重点考核优混煤；XX、XX煤矿考核精块煤、优混煤，XX、XX、XX等矿考核按灰分折算的商品煤量。加强省外矿井煤质监管，投入快速煤质分析仪，开展商品煤采制化监督抽查，加快XX煤业风选系统安装，促进提质增效。保障采掘接续。聚焦x米进尺计划，持续推进x大采区开拓准备，确保实现XX*采区、XX七采区、XX四采区投产。排定采掘装备升级3年规划，加快掘进装备迭代升级，提高大功率掘锚护一体机、横轴硬岩掘进机、盾构机等先进装备占比，推广应用自移机尾、液压挖掘机、远距离喷浆机等快掘配套装备，引进大倾角掘进机、小型胶轮式装载机、四臂掘锚护一体机等复杂地质条件下新装备，进一步提升掘进效率，确保x个工作面正常接替。开展XX煤业公路下压煤充填开采可行性论证，尽可能解放压覆资源。加强统筹调度。推动掘进准备“一站到位”，减少“返工活”；强化机电设备人工巡检，实现机电事故起数、影响时间同比分别下降x%；落实停产检修协调机制，合理安排停产检修时间；推进生产系统优化升级，实施XX煤矿二水平主暗斜井皮带机、XX煤矿供电线路等改造，突破制约矿井产能释放的瓶颈。

三要推动经营管控由注重过程向效益优先转变。坚持以深耕管理对冲市场下行，着力激发生产经营单位增收创效积极性主动性。改进考核机制。经营绩效考核，更加注重效率、效益、发展后劲，突出利润在结构工资中的占比，政策调整重在强化效益导向：一是利润考核以报表数据为基准，成本全面纳入考核，除政策性筹划因素外，原则上不作调整；二是产品售价与市场行情联动考核，设置售价涨跌区间，省内矿井售价涨跌x%部分、省外矿井涨跌x%部分，由所在矿井承担，超出部分由集团公司承担，全面计入收入利润考核；三是提高全员效率占比，加大减员提效力度，全员效率结构工资占比由x%提高到x%；四是突出有效进尺，执行进尺工资单价结算政策，重点进尺超尺部分按x倍工资单价结算。优化薪酬导向。按照省国资委考核导向，年度预算工资总额与定员脱钩，预算工资与预算利润挂钩核定，预算利润增则工资增、预算利润降则工资减；严格执行工资效益联动机制，加大效率效益在一级市场化工资结算中的权重，人工成本与工资总额和年薪制人员薪酬挂钩，双效增则工资增，双效降则工资减；规范全员收入分配管理，推行系数挂钩分配体系，严控人员富余单位、富余岗位工资系数，适当提高缺员单位、缺员岗位工资水平，引导基层单位减人提效。强化奖金津补贴管理，对超范围、超标准违规发放奖金津补贴行为，严肃追责问责。严格成本控制。着力推进安全技术经济一体化，梳理生产经营活动各要素、流程和环节，在装备更新、安全工程、科研项目、井巷支护、采掘设计等方面深度论证，最大限度减少过度投入、降低生产成本；加大设备租赁、调剂、使用力度，减少设备积压闲置，抓好回收复用、修旧利废，确保吨煤材料费、电费分别控制在x元、x元以内；严格落实习惯过紧日子工作举措，做到无预不支、有预不超，确保四项费用比预算下降x%以上；坚持经营例会和成本分析会机制，加强成本费用监测分析，切实维护预算刚性。在此特别说明一下，集团公司始终把提高职工工资，作为最大的福利；我们强调过紧日子，多方面压降成本，节省不必要的支出，最根本的目的是保利润，进而保障工资水平稳中有增，让职工真正得到实惠。加强协同创效。XX国贸要聚焦核心业务，在严格防控风险的前提下，外拓资源、广拓渠道，完成贸易煤量x万吨以上。XX化工要坚持走专业化管理道路，积极融入集团公司实业范畴。机械总厂要聚焦主业、服务集团，提高设备大修比例，逐步实现大型设备全部自修。设备租赁公司要积极开展“租出去、租进来”业务，实现增收创效。财务公司要加强银企关系管理，实现新增银行授信x亿元、融资成本同比下降x%、中长期债务同比增加x%，积极推进信用评级提升至AAA。机关部室要加强政策研究利用，加大政策资金争取力度，确保争取政策资金x亿元以上。

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（奋书文库发布，完整版逾11300字）