根据省属企业董事会工作规则要求和公司章程规定，现将董事会工作情况报告如下：

一、企业发展情况

2024年，是XX煤电集团成立X周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的发展任务，集团公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实省委省政府以及省国资委工作部署，在集团公司党委的领导、支持下，统筹推进战略转型、治理优化、风险防控与高质量发展，基本实现既定的各项任务指标，企业稳定向好的发展局面持续巩固。

（一）着力提升经营质效。紧扣省国资委下达的主要经营指标，坚持效率效益导向和关键指标市场化工资政策导向，全年生产原煤X万吨，同比增加X万吨，提前一年实现“十四五”规划目标；实现营业收入X亿元，同比增加X亿元；实现利润X亿元，同比减少X亿元，经营业绩总体居省属企业第一方阵。认真落实《关于推动省属企业进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措》，吨煤可控成本X元/吨，比计划下降X元/吨，四项费用支出较计划下降X%。积极推动降成本、降担保、降负债、优结构，融资综合利率X%，同比降低X%；财务费用支出X亿元，同比减少X亿元；集团公司资产负债率X%，母公司资产负债率X%，为20XX年以来最低。

（二）不断优化产业布局。坚持高端化、智能化、绿色化发展，持续加快转型升级步伐，着力完善“十四五”规划提出的“一轴两翼三新”发展格局。加大投资力度，坚持聚焦主责主业，认真编制投资计划，全年完成投资X亿元，同比增加X亿元，是近年来投资力度最大的一年。加快工程建设，XX煤矿改建工程竣工投产，XX煤矿二水平延深实现两井贯通，XX公司延深技改工程首采盘区贯通，XX电厂二期项目即将建成投产，XX、XX、XX、XX分布式光伏建成并网发电，XX矿业廊道开工建设，宁夏XX与湖南XX公司签订战略合作协议。加强项目开发，积极参与市场化竞拍煤炭资源，持续跟进XX控股合作项目、XX煤焦及XX能源接续资源，XX铁路项目方案取得积极进展，XX电厂正在争取纳入电力规划，XX凹凸棒项目进展顺利。

（三）扎实推动企业改革。国企改革深化提升行动主体任务完成X%，达到省国资委年度考核目标。全面实施对标一流企业价值创造行动，X项定量指标达到目标值，1个煤矿、X个案例入选2024年煤炭行业标杆，XX煤电入选国企改革“双百企业”。 稳步推进组织机构优化和专业化整合，成立电力公司、钻探公司，筹建财务共享中心，重组通防地测部，清算注销XX国贸、香港XX等4家子公司清算注销，完成XX煤矿关闭、XXXX管理机制调整、XX物流职能定位转变，稳步实施X座高能耗煤矸石电厂关停退出。推动任期制和契约化管理提质扩面，完成X名经理层成员经营业绩考核，薪酬增长超过X%的X人，下降超过X%的X人。

（四）持续加强科技创新。坚持创新驱动发展战略，持续加强科技攻关力度，全年投入研发经费X亿元，研发强度X%，同比提高X个百分点。组织实施X项课题研究，X项课题入选省国资委创新项目，获得省部级科技奖X项、国家授权专利X项。召开第XX届科技大会，举行防治水工程中心“两委”换届和重点实验室学术交流会，邀请***、***等院士专家举行报告会X次。深入推进智能化、信息化建设，和XX公司签订战略合作协议，共同发布人工智能大模型；制定数字化转型三年行动规划，完成私有云平台等X个信息化系统建设，XX、XX等矿井通过省级智能化矿井验收，获得全国煤矿采煤工作面智能创新大赛特等级1个、一等级2个、三等级4个。XX矿业获批高新技术企业，高新技术企业达到X家。

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